🇦🇲/🇷🇺

Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման համար մեղադրվողը կալանավորվել է

Երևան քաղաքի բնակիչ Բ.Ա.-ն երկու այլ անձանց հետ, թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվելու նպատակով, 2020 թվականի սկզբին ստեղծել է հանցավոր կազմակերպություն, որի կազմում ընդգրկվել են բազմաթիվ անձինք: Այս մասին «Արմենպրես»-ը տեղեկանում է ՀՀ գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրությունից, որում մանրամասնվում է, որ դատախազական խմբի հսկողության ներքո քննվող քրեական վարույթի ընթացքում ձեռք են բերվել տվյալներ, որ հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները ստացել են առավելապես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ուղարկված, իրացման համար նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ:

Վերոնշյալ հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները թմրամիջոցների մի մասը Հայաստանի տարածքով տարանցիկ տեղափոխել են արտերկիր, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում իրացման համար նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներն իրացրել են ինչպես առձեռն, այնպես էլ հեռահաղորդակցման հավելվածների միջոցով:

Ըստ հաղորդագրության՝ թմրամիջոցների իրացումից ստացված ֆինանսական միջոցների հանցավոր ծագումը, դրանց իրական բնույթը թաքցնելու, հանցավոր ճանապարհով ստացված ֆինանսական միջոցների տեղաշարժն ու տեղաբաշխումը քողարկելու, ստացված դրամական միջոցներին օրինական տեսք հաղորդելու նպատակով՝ նշված գումարները փոխանցվել են տարբեր անձանց անուններով գրանցված էլեկտրոնային դրամապանակների, կրիպտոարժույթային հաշիվների: Այնուհետև, նույնանման եղանակով դրանք փոխանցվել են հանցավոր կազմակերպությունը ստեղծած և ղեկավարող անձանց, ինչպես նաև կանխիկացվել կամ այլ կերպ տնօրինվել են հանցակիցների կողմից (վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից բացահայտված վճարային գործիքներով իրականացված շրջանառությունը գերազանցում է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամը):

Арестован обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег в особо крупных размерах

Житель Еревана Б.А. вместе с двумя другими лицами в начале 2020 года с целью сбыта наркотиков создалпреступную организацию, в которую входили многие лица.

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения Генеральной прокуратуры РА, в котором уточняется, что в ходе уголовного производства под надзором прокурорской группы были получены данные о том, что участники преступной организации получали предназначенные для продажи наркотики в особо крупных размерах– в основном из Исламской Республики Иран.

Часть наркотических средств, предназначенных для сбыта в Республике Армения, участники вышеуказанной преступной организации вывозили за границу транзитом через территорию Армении, а особо крупные партии наркотических средств, предназначенных для сбыта в Республике Армения, реализовывались как из рук в руки, так и с помощью телекоммуникационных приложений.

Согласно сообщению, в целях сокрытия преступного происхождения финансовых средств, полученных от сбыта наркотиков,и придания обороту денежных средств законного вида, указанные суммы переводились на электронные кошельки и криптовалютные счета, зарегистрированные на имена различных лиц.Затем аналогичным образом они передавались лицам, создавшим и руководившим преступной организацией, а также обналичивались или управлялисьиным образом (оборот, осуществляемый с помощью платежных инструментов, выявленный органом, осуществляющим производство, превышает десятки миллионов драмов).